Ekonomiczne uwarunkowania działań regulacyjnych związanych z procederem prania brudnych pieniędzy
Journal Title: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów - Year 2015, Vol 143, Issue 3
Abstract
Podmioty zajmujące się praniem pieniędzy mogą korzystać z wielu różnych metod ukrywania źródeł pochodzenia funduszy. Z punktu widzenia przeprowadzonej analizy istotne jest to, że trudności związane z ukrywaniem pochodzenia środków zależą w dużej mierze od polityki władz, w tym zwłaszcza od restrykcyjności regulacji prawnych sektora finansowego oraz wymogów przejrzystości transakcji finansowych. Precyzyjne określenie relacji między podmiotami zaangażowanymi w proceder prania pieniędzy a kreatorami polityki w tym zakresie jest słabo poznane i trudne do ujęcia w ramach modelu. Dla globalnego procederu prania brudnych pieniędzy wystarczające jest zakłócenie tylko jednej transakcji, aby doprowadzić do naruszenia delikatnej równowagi zaufania stron, a tym samym do destrukcji odpowiedzialności stron za realizację wszystkich transakcji.
Authors and Affiliations
Marek Szturo, Joanna Długosz
Keywords
Related Articles
- EP ID EP208894
- DOI -
- Views 44
- Downloads 0
Skalowalność i trwałość modelu biznesu jako kluczowe atrybuty inteligentnego przedsiębiorstwa
Literatura na temat skalowalności i trwałości modeli biznesu jest bardzo ograniczona. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie i omówienie kluczowych atrybutów skalowalności i trwałości modeli biznesu inteligentnego pr...
Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom kosztów ryzyka kredytowego banków
Cykle koniunkturalne mogą mieć znaczące przełożenie na rentowność poszczególnych przedsiębiorstw oraz sytuację finansową gospodarstw domowych. W związku z tym wpływają one również na profil ryzyka podmiotów gospodarczych...
Organizacja planów kont parków narodowych
Parki narodowe w 2012 r. przeszły transformację z jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne. Zmiana formy prawnej spowodowała konieczność reorganizacji ich planów kont. Celem artykułu jest wskazanie czynników wpływa...
Czynniki dynamizujące zmiany restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach z branży odzieżowo‑tekstylnej
W artykule podjęto problematykę inicjowania zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach z branży odzieżowo‑tekstylnej. Problematyka zmian restrukturyzacyjnych podejmuje fundamentalne aspekty funkcjonowania: adaptacji...
Wkład nauki w rozwój i ewolucję zagadnień funkcjonowania biur zarządzania projektami
W latach 90. XX w. koncepcja organizacji projektowej ewoluowała w kierunku biur zarządzania projektami, które zaczęły pojawiać się w strukturach organizacyjnych rosnącej liczby organizacji. W tym czasie większość opracow...