EVALUATION OF LOSS OF BANKS FROM THEIR INVOLVEMENT IN THE PROCESS OF CRIMINAL INCOME LEGALIZATION
Journal Title: Причорноморські економічні студії - Year 2018, Vol 35, Issue 2
Abstract
One of the prerequisites for the successful and safe functioning of financial institutions is the effective system of financial monitoring in the area of combating the legalization of proceeds from crime, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction. Taking into account this aspect, the article is stressed on the essential characteristic and mathematical formalization of determination the probable losses of banks from their involvement in the process of legalization (laundering) of criminal incomes, it involves significance of the main indicators of losses, mathematical models for assessing the relevant risk factors, determining the comparability of factors of bank risks with the possible advantages obtained from overcoming them is carried out. It is implemented the construction of consumable matrices and trees for making possible alternatives to the leveling of banking risks. The above will create conditions for: increase the volume of financial streams; expand the client base of the bank; to intensify demand for banking services; keep license for banking services; stabilize the functioning of a financial institution; to establish cooperation with international partners.
Authors and Affiliations
V. P. Levchenko, A. O. Boiko, T. V. Dotsenko
Keywords
Related Articles
- EP ID EP538275
- DOI -
- Views 118
- Downloads 0
ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ СОТ ЯК ЗАПОРУКА ПЕРЕДБАЧУВАНИХ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ВІДНОСИН
У статті розглянуто роль та особливості транспарентності у міжнародній торгівлі. Розглянуто сучасні наукові підходи щодо тлумачення поняття транспарентності. Проаналізовано один з головних принципів Світової організації...
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN A GLOBALIZING ENVIRONMENT
The article deals with the concepts of the formation of innovation infrastructure. The peculiarities of each approach were analyzed. The basic theoretical foundations of the innovation ecosystem were determined. Features...
METHODOLOGICAL BASES OF INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF LAND RESOURCES IN UKRAINE
The article examines the methodology of institutional management of land resources in the conditions of market uncertainty and the presence of a large number of land agents. The formation of new or modification of existi...
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Розглядаються питання, пов’язані з динамікою і структурою інвестиційного процесу на регіональному рівні. Проаналізовано регіональну неоднорідність інвестиційного простору України. Виявлено існування фінансового центру в...
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье исследованы методологические подходы к оценке устойчивого развития эколого-экономической системы в современных условиях. Проанализированы основные особенности методологических подходов, а также определены наибол...