Фінансовий моніторинг і схеми "відмивання коштів” публічними особами в Україні / Financial Monitoring and Schemes of "Money Laundering" by Public Officials in Ukraine
Journal Title: Університетські наукові записки - Year 2015, Vol 14, Issue 4
Abstract
UK Існуюча в Україні тотальна корупція та наявність широко розгалужених кланово-олігархічних зв'язків серед державних високопосадовців — це фактори, які утворюють нові схеми відмивання коштів і виведення активів за межі країни, стримують її розвиток і просування на шляху до інтеграції у Європейське Співтовариство. З метою боротьби з цим явищем в Україні розробляють і приймають відповідні закони та нормативні акти, які б відповідали міжнародним стандартам; банки встановлюють спеціальні правила, а органи виконавчої влади та спеціально уповноважені органи запроваджують відповідні системи контролю і нагляду, надають рекомендації щодо конкретних напрямів боротьби з цим явищем та інше. Однак для держави прийняття нового законодавства у сфері боротьби з відмиванням злочинних доходів — це серйозний і складний виклик, адже на практиці неухильне застосування його норм не завжди дотримується, що, у свою чергу, нівелює значення права в державі, руйнує віру громадян у рівність усіх українців перед законом. EN Existence of total corruption in Ukraine and presence of widely branched clan-oligarchic relations among public officials are factors that almost always create new schemes for money laundering and output of necessary assets outside the state, these factors are hinder the development of the country on its way to the European Community. In order to combat this phenomenon government in Ukraine tries to develop and adopt corresponding laws and regulations that would meet international standards; banks establish special rules, executive authorities and specially authorised bodies establish appropriate control systems, provide recommendations on specific areas to combat this phenomenon, etc. However, for the state adoption of new anti-money laundering legislation is serious and complex challenge, because in practice, the strict application of such rules are not always respected, that in its turn undermines the value of law in the country, destroys the equality of all Ukrainian citizens before the law.
Authors and Affiliations
Катерина БИСАГА
Keywords
Related Articles
- EP ID EP425550
- DOI -
- Views 58
- Downloads 0
Окремі проблеми кодифікації національного аграрного законодавства та його адаптація до законодавства Європейського Союзу / Some Problems of Codification of National Agrarian Legislation of Ukraine and its Adaptation to the European Union Legislation
UK На основі порівняльного аналізу та наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних учених у галузі аграрного права окреслено актуальні питання щодо проблем кодифікації аграрного законодавства України і його адаптації до з...
Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами: загальнотеоретична характеристика / The Procedure of the Entering of Normative Legal Acts into Force: General Theoretical Characterization
UK Здійснюється загальнотеоретична характеристика порядку набрання чинності нормативно-правовими актами. Аналізуються загальні ознаки порядку набрання чинності нормативно-правовими актами, під яким розуміється закріплені...
Суб'єкти страхових правовідносин у сфері господарювання: зміна наукових підходів до визначення правового статусу / Subjects of Insurance Legal Relations in the Area of Economic: Change Scientific of Approaches to Defining the Legal Status
UK Досліджуються проблемні питання правового становища основних суб'єктів страхових правовідносин у сфері господарювання. Різноманітність існуючих страхових правовідносин у сфері господарювання викликає необхідність їх п...
Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі / Powers of the Prosecutor directed to Determination of Law Violations during the Pre-Trial Investigation in the Criminal Procedure of Ukraine and Poland
UA Проаналізовано повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування у кримінальному процесі України та Польщі. Проведено класифікацію повноважень прокурора у кримінальному пр...
Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування / Analysis of Theoretical Approaches to Determining the Nature Components of Definitions of Public Administration and Management
UK Досліджено сутність та зміст дефініцій «управління», «державне управління», «публічне управління», «публічне адміністрування», проаналізовано їх витоки, чинники, що вплинули на появу та особливості трансформацій. Визн...