FOREIGN EXPERIENCE OF COUNTERACTION OF MONEY LAUNDERING WITH USING THE RISK-BASED APPROACH IN BANKING SECTOR
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2017, Vol 0, Issue 2
Abstract
The international experience of counteracting the legalization (laundering) of criminal proceeds using the risk-based approach are analyzed. The supervisory practice of countries, which illustrates the application of a risk-based approach, is presented. The updated FATF Recommendations, their goals and objectives are considered. It has been proven that the national system of financial monitoring in Ukraine has a number of limitations. . In the context of economic, social and political transformations, the ability of banking institutions to identify in a timely and cost-effective manner the threats and risks associated with money laundering is urgent and requires detailed study and further improvement. Recommendations that will help effectively combat illegal money laundering not only to public authorities but also to the private sector, especially to banking institutions, are provided.
Authors and Affiliations
Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP287882
- DOI -
- Views 122
- Downloads 0
TOOLS FOR ANALYSIS OF FINANCIAL SECURITY INFLUENCE ON HOUSEHOLDS’ WELL-BEING IN UKRAINE
The tools for analysis of financial security impact on households’ well-being in Ukraine are presented. The analysis using the multivariate regression model and the statistical equations of dependencies method has been c...
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Обсяг i розвиток ринку консалтингових послуг є своєрідним індикатором стану ринкового середовища країни. Успіх інвестиційних консультаційних послуг в Україні багато в чому залежить від підтримки держави, перш за все, заб...
ПРОЦЕССНО-ПОТОКОВЫЙ ПОДХОД К РАСКРЫТИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
На основе исследования содержания и анализа связей между основными составляющими категориального аппарата процессного и потокового подходов: определен первичный характер процессов по отношению к потокам; проведено сопост...
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ Z-ІНДЕКСУ
Проаналізовано динаміку фінансової стійкості банківського сектору України на основі побудо- ви квартальних часових рядів агрегованого і зваженого Z-індексів для вибірки українських банків за період 2010—2017 років. Виявл...
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ
В статье предложена система индикаторов, определены целевые ориентиры и проведено оценивание возможностей человека в социально-трудовой сфере. Разработаны рекомендации для более эффективного использования этих возможност...