КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2018, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму. Доведено, що ті джерела виникнення легалізаційного ризику в банках спричиняє, у ряді загальноприйнятих, нові наслідки, які призводять до масштабних дій з боку банків. Запропоновано низку рекомендацій банківським установам для встановлення довірчих кореспондентських відносин, а також для належного розуміння та оцінки ризику легалізації (відмивання) незаконно отриманих доходів. Проведене дослідження з урахуванням класифікаційних ознак дозволить удосконалити процес виявлення та управління ризиком відмивання коштів або фінансування тероризму на національному рівні.
Authors and Affiliations
Борис Самородов, Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP461543
- DOI -
- Views 134
- Downloads 0
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Определены направления трансформации информационных потребностей финансов в процессе сложных социально-экономических преобразований, которые сопровождают становление и развитие информационного общества. Направления транс...
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВИТОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ У СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Рассматривается проблема подготовки специалистов экономического профиля – деловых людей, воспитание их духовности, формирование нравственно-психологического стремления к самосовершенствованию, способности к творческому п...
THE ROLE OF EFFICIENT MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN THE DECREASE OF RECEIVABLES
The article investigates the theoretical aspects of management of accounts receivable in the system of settlements with buyers and customers, which will influence on the level of solvency of the enterprise and its financ...
EVALUATION OF PROFITABILITY OF THE BANKING SECTOR OF THE UKRAINE’S ECONOMY
The article shows the results of an analysis of the domestic banking sector profitability, performed using the decomposition analysis of equity, and the Du Pont model. The influence of indicators of net profit margin, co...
COMPETENCY-BASED APPROACH ACTUALIZATION IN PROFESSIONAL EDUCATION OF ECONOMISTS AND ENTERPRENEURS
The article reveals features of competency-based approach actualization as a component of future economists’ and entrepreneurs’ professional preparation. The importance of forming competence for effective professional ac...