КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2018, Vol 0, Issue 2
Abstract
Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму. Доведено, що ті джерела виникнення легалізаційного ризику в банках спричиняє, у ряді загальноприйнятих, нові наслідки, які призводять до масштабних дій з боку банків. Запропоновано низку рекомендацій банківським установам для встановлення довірчих кореспондентських відносин, а також для належного розуміння та оцінки ризику легалізації (відмивання) незаконно отриманих доходів. Проведене дослідження з урахуванням класифікаційних ознак дозволить удосконалити процес виявлення та управління ризиком відмивання коштів або фінансування тероризму на національному рівні.
Authors and Affiliations
Борис Самородов, Уткіна Олександра
Keywords
Related Articles
- EP ID EP461543
- DOI -
- Views 140
- Downloads 0
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СДЕЛКИ, ПРИЗНАННОЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Выявлены наиболее сильно влияющие ценоформирующие факторы, которые определяют показатели стоимости нематериального актива в виде пакетов полных или частичных имущественных прав, касающихся уступки права требования возвра...
ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Уточнены факторы функционирования и подходы к определению масштабов и перспектив развития финансового сектора национальной экономики. Предложено авторское видение детерминант функционирования и развитости финансового сек...
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ Z-ИНДЕКСА
Проанализирована динамика финансовой устойчивости банковского сектора Украины на осно- ве построения квартальных временных рядов агрегированного и взвешенного Z-индексов для выборки украинских банков за период 2010—2017...
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Висвітлено актуальність i небезпечність системних ризиків банківської сфери. Визначено особливості трактування поняття системного ризику як з позиції науковців, так і через призму міжнародних організацій, які займаються...
IMPROVING THE FUNCTIONING OF INNOVATIONS OF BANKING RETAIL IN UKRAINE EXAMPLE OF EXTERNAL EXPERIENCE
At the current stage in the financial market, in the field of banking marketing and sales of both Ukraine and foreign countries, there is a real revolution associated with the development and implementation of promising...