Money Laundering and Terrorism Financing in the Balkan States: Sources of Threats for Financial Institutions
Journal Title: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Year 2016, Vol 18, Issue
Abstract
The paper explores the threats to the financial sector that might arise as a result of abuse of financial institutions to launder proceeds from criminal activities and to finance terrorism in the Balkan region. Further, the author overviews the extent to which the Balkan countries’ systems comply with the core FATF recommendations (based on evaluations published in FATF and MONEYVAL reports) and indicates the major sources of illicit funds in the region. In addition, available information about terrorist threats in the region is summarized. This approach makes it possible to assess threats in specific jurisdictions while at the same time identifying the factors behind these threats.
Authors and Affiliations
Jacek Raszewski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP227230
- DOI -
- Views 84
- Downloads 0
Zastosowanie analizy fundamentalnej w wycenie spółki na przykładzie Asseco Poland S.A.
Analiza fundamentalna to obecnie jedna z podstawowych technik badania rynku kapitałowego, opierając się na danych fundamentalnych spółki oraz jej otoczenia. Na jej podstawie można dokonać wyceny spółki oraz ocenić jej ko...
Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin powiatu kieleckiego
Samodzielność finansowa to jeden z aspektów samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Składają się na nią samodzielność: dochodowa, wydatkowa oraz gospodarki budżetowej. Samodzielność dochodową zwykle bada się p...
Structural Conditions for the Creation and Operation of Virtual Organizations
The article concerns such phenomena as virtual organizations and the virtualization of economic activity. For the purpose of the discussion, the virtual organization is defined as a specific form of cooperation between b...
Business Relations vs. Social Ties – the Case of Cooperation among Tourism Businesses in Wisła, Poland
The paper undertakes to epitomize interactions between social ties and formal business relationships, as well as their influence on entrepreneurs’ cooperative behaviors in popular tourist areas. Relations among private b...
Perspektywy sieciowej współpracy przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
Prezentowany artykuł dotyczy właściwości i funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w odniesieniu do charakterystycznych cech organizacji sieciowych. Postawiono w nim problem badawczy, który brzmi: „Czy małe i...