Obowiązek denuncjacji przestępstwa finansowania terroryzmu w świetle obowiązujących przepisów
Journal Title: Problemy Współczesnej Kryminalistyki - Year 2014, Vol 0, Issue
Abstract
Obowiązek denuncjacji przestępstwa finansowania terroryzmu, w świetle obowiązujących przepisów, może być realizowany na zasadach ogólnych wynikających z art. 304 par 1 k.p.k.; oraz art. 240 § 1 k.k., jak również z przepisów szczególnych zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku szczególnego obowiązku denuncjacji można wskazać dwa tryby postępowania Pierwszy z nich dotyczy instytucji obowiązanych i jest on realizowany w taki sam sposób jak w przypadku przestępstwa prania pieniędzy. Oznacza pośrednictwo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie złożenia zawiadomienia o przestępstwie do organów Prokuratury (art. 18). Drugi zaś dotyczy jedynie przestępstwa finansowania terroryzmu (art. 20b) i może być realizowany bezpośrednio poprzez złożenie zawiadomienia o przestępstwie do organów Prokuratury z pominięciem GIIF. Przedmiotowe podstawy denucjacji przestępstwa z art. 165a k.k. w pełni uwzględniają możliwość reakcji na zagrożenie wynikające z procederu finansowania terroryzmu realizowanego w obszarze działań formalno – finansowych, jak i poza tym obszarem przy wykorzystaniu paralelnego obrotu finansowego.
Authors and Affiliations
Maciej Kędzierski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP523547
- DOI -
- Views 44
- Downloads 0
Konferencja naukowa: VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – Po Pierwsze Edukacja”, Warszawa, 18 maja 2018 r
Konferencja naukowa: VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego „Kryminalistyka – Po Pierwsze Edukacja”, Warszawa, 18 maja 2018 r
Występowanie zjawiska stalkingu na świecie
Autor przybliża występowanie zjawiska uporczywego nękania na świecie oraz jego stopniowej penalizacji. Przedstawia różnice i podobieństwa w definicji oraz w przeciwdziałaniu temu zjawisku, a także cechy wyróżniające prze...
Prawo a praktyka w zabezpieczaniu i przechowywaniu tzw. trudnych dowodów procesowych
W obecnym stanie prawnym problematyka tzw. trudnych dowodów procesowych niewątpliwie zasługuje na bardzo poważną dyskusję nie tylko w aspekcie ich zabezpieczania i przechowywania, ale także ze względu na proces wykrywczy...
Countering lone actor terrorism : preliminary findings of the PRIME project
Streszczenie Artykuł przedstawia deklasyfikowane wstępne wyniki finansowanego przez Komisję Europejską projektu badawczego FP7 PRIME, poświęconego ekstremizmowi, radykalizacji i terroryzmowi sprawców określanych mianem...
Barwa jako istotna cecha w kryminalistycznych badaniach odzieży i włókien
Włókna jako ślady kryminalistyczne są ujawniane i zabezpieczane w różnego typu zdarzeniach, m.in. w przypadku kradzieży, zabójstwa, wypadku samochodowego czy też gwałtu. Ten rodzaj mikrośladu jest często pomocny w ustala...