Obowiązek denuncjacji przestępstwa finansowania terroryzmu w świetle obowiązujących przepisów
Journal Title: Problemy Współczesnej Kryminalistyki - Year 2014, Vol 0, Issue
Abstract
Obowiązek denuncjacji przestępstwa finansowania terroryzmu, w świetle obowiązujących przepisów, może być realizowany na zasadach ogólnych wynikających z art. 304 par 1 k.p.k.; oraz art. 240 § 1 k.k., jak również z przepisów szczególnych zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku szczególnego obowiązku denuncjacji można wskazać dwa tryby postępowania Pierwszy z nich dotyczy instytucji obowiązanych i jest on realizowany w taki sam sposób jak w przypadku przestępstwa prania pieniędzy. Oznacza pośrednictwo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie złożenia zawiadomienia o przestępstwie do organów Prokuratury (art. 18). Drugi zaś dotyczy jedynie przestępstwa finansowania terroryzmu (art. 20b) i może być realizowany bezpośrednio poprzez złożenie zawiadomienia o przestępstwie do organów Prokuratury z pominięciem GIIF. Przedmiotowe podstawy denucjacji przestępstwa z art. 165a k.k. w pełni uwzględniają możliwość reakcji na zagrożenie wynikające z procederu finansowania terroryzmu realizowanego w obszarze działań formalno – finansowych, jak i poza tym obszarem przy wykorzystaniu paralelnego obrotu finansowego.
Authors and Affiliations
Maciej Kędzierski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP523547
- DOI -
- Views 49
- Downloads 0
Reguły taktyki kryminalistycznej a normy prawa dowodowego
Autor omawia związki między regułami taktyki kryminalistycznej a normami prawa dowodowego – ukazując wzajemne zależności, ale także odrębności występujące w obu tych obszarach. Relacja taktyka kryminalistyczna – normy pr...
Transformacje społeczno-polityczne w Europie a mapa zabójstw w Polsce w latach 2000-2014
Celem opracowania jest analiza zabójstw w Polsce, ich uwarunkowań, zróżnicowania geograficznego i zmian w czasie. Wykorzystano informacje dotyczące liczby zgonów i liczby zabójstw pozyskane z roczników statystycznych. Dl...
Ustalanie miejsca oddania strzału z broni krótkiej na podstawie upadku łuski
Wielu kryminalistyków twierdzi, że miejsce upadku łuski odstrzelonej z broni krótkiej jest względnie stałe i może być wykorzystane do ustalenia jej miejsca położenia podczas strzału. Autor niniejszej pracy zbadał, czy mi...
Kilka refleksji o tzw. białych plamach w kryminalistyce i możliwościach ich usunięcia
W artykule podjęto problem tzw. białych plam, czyli niedostatków, bezsilności kryminalistyki, nierozwiązanych i spornych kwestii, a więc słabych punktów współczesnej kryminalistyki. Nie jest to zagadnienie nowe. Uświadam...
Podstawy profilowania geograficznego
Celem artykułu jest omówienie zagadnienia profilowania geograficznego, pokazanie zasad działania metody i jej podstaw. Wykorzystując analogię do gry z kostką, pokazano elementy teorii prawdopodobieństwa, która ma bezpośr...