ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Journal Title: Науковий вісник публічного та приватного права - Year 2018, Vol 5, Issue 2
Abstract
The features of identifying officials who, in the performance of their official duties, may violate the procedure for stopping financial transactions within the framework of primary financial monitoring were considered. Were identified problematic issues of legislative support for stopping financial transactions in the fight against the legalization (laundering) of proceeds from crime, and proposed solutions.
Authors and Affiliations
О. В. ТИХОНОВА, Л. В. ГЕРАСИМЕНКО
Keywords
Related Articles
- EP ID EP588488
- DOI -
- Views 63
- Downloads 0
МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ДРУЖНЬОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИ УКРАЇНИ (РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ СТАТТЮ М.О. БАЙМУРАТОВА ТА О.О. ГРІНЕНКО)
Сьогодні роль Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) стосовно захисту прав і свобод людини й громадянина в Україні шляхом застосування на міжнародно-правовому рівні Конвенції про захист прав людини і основоположн...
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
The article is devoted to problems of legal protection of patients ‘rights in the sphere of health protection. Reviewed the concept of major medical mistakes, specific examples, and the classification of patients ‘rights...
ЦИВІЛЬНЕ ОСАДНИЦТВО ЯК СКЛАДНИК ПОЛЬСЬКОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
The article examines the issue of civil osadnytstvo as a component of Polish agrarian policy in the western Ukrainian lands of the interwar period. The author draws attention to the fact that despite significant differen...
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
The article reveals the principles of cross-border cooperation between regions and neighboring countries of Ukraine. These are the most general and stable requirements of the administrative activities of public administr...
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
The article examines and analyzes the problems that arise in the process of implementing the norms of international humanitarian law in the legislation of Ukraine. International treaties in the field of international hum...