Банківський сектор як елемент системи протидії легалізації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
Journal Title: Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. - Year 2018, Vol 1, Issue
Abstract
У статті розглянуто роль та місце банківського сектору в системі протидії легалізації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проведено аналіз механізмів залучення банківських установ до відмивання злочинних доходів в залежності від їх форми. За результатами аналізу визначено шляхи мінімізації ризиків залучення банків до процесу відмивання «брудних коштів» та подальшого розвитку системи протидії легалізації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом
Authors and Affiliations
Olha Kotsiurba
Keywords
Related Articles
- EP ID EP534873
- DOI 10.32515/2663-1636.2018.1(34).172-180
- Views 71
- Downloads 0
Theoretical Approaches to Defining the Essence of the Concept "Tax Incentives"
The purpose of the study is to substantiate the theoretical approaches to defining the essence of the concept of "tax stimulation", to clarify its instruments from the point of sufficiency of indication for interpretatio...
Problems and Directions of Improvement of Public Financial Intervention of Agricultural Enterprises in Ukraine
Todaу, there is no proper legal mechanism of implementing financial and commodity interventions in agriculture of Ukraine. The aim of this work is the study of the current status of state financing of agrarian enterprise...
The Duty for a Parking of Vehicles in the System of Local Taxes and Duties of Ukraine
The purpose of this study is to determine the efficacy of such local taxes as a duty for the parking of vehicles Ukraine, the distinguishing of the main drawbacks of the modern system of local taxation of Ukraine and ana...
Innovative Strategy for the Development of Enterprises in the Machine-building Industry
In today's economic conditions for managing the efficient functioning of the enterprises of the machine-building industry, the transition to an innovative way of development, which should become the key to radical renewa...
Development and Implementation of the Complex of Regional and Local Program Measures for Small and Medium Entrepreneurship Development
In order to identify the main reasons that hinder small and medium entrepreneurship development in the region and determine the priority directions of their development, the analysis is made and trends and indicators of...