СТАТИСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Journal Title: Проблеми і перспективи розвитку підприємництва - Year 2017, Vol 1, Issue 2
Abstract
Згідно з Директивою ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 р. із протидії відмивання доходів, одер- жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зни- щення ризик-орієнтований підхід в ЄС набуває обов’язкового характеру. Для FATF ризик-орієнтований підхід є одним із ключових принципів. За меморандумом із МВФ Міністерством фінансів України спільно із Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено законопроект «Про внесення зміни до деяких законо- давчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та фінансу- ванню розповсюдження зброї масового знищення», де передбачено забезпечення переходу до застосування ризик-орієнтованого підходу під час виявлення та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу. Отже аналіз поточного стану функціонування системи фінансового моні- торингу України, визначення реальних передумов для запровадження ризик-орієнтованого підходу в Україні та обґрунтування необхідності зміни підходів у функціонуванні системи фінансового моніторингу є актуальними напрямами дослідження. З метою статистичного обґрунтування необхідності запровадження ризик- орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу України було проведено аналіз результатів Націо- нальної оцінки ризиків у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Було розглянуто етапи оцінки ризику відмивання коштів та фінансування тероризму (згідно з методологією FATF), розроблено систему критеріїв ризику легалізації злочинних доходів, фінансуванню тероризму та виявлено об’єктивні факти, що підтверджують необхідність переходу до ризик-орієнтованого під- ходу в системі фінансового моніторингу України
Authors and Affiliations
Zhanna Andriichenko, Svitlana Litvinova
Keywords
Related Articles
- EP ID EP463326
- DOI -
- Views 126
- Downloads 0
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У нових економічних умовах все більша кількість керівників усвідомлюють роль людини в організації і переконуються в тому, що тільки систематична цілеспрямована робота з персоналом може привести до бажаного результату. Оц...
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПІДПРИЄМСТВА У МІЖНАРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У статті запропоновано механізм формування інвестиційного портфеля підприємства у міжнародному середовищі, який дає змогу інвестору врахувати власні пріоритети та створити баланс між ризиком і доходом.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Адаптивне управління підприємством в частині пристосування до змінних і непередбачуваних умов зовнішнього середовища передбачає варіативність стратегічних планів розвитку, оцінку та вибір стратегічних альтернатив розвитк...
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи формування соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міських територій. Запропоновано загальні принципи їх розробки та основні науково-організаційні принципи територ...
REPRODUCTIVE GOALS OF RESTRUCTURING OF THE CAPITAL OF PORT OPERATIONS ENTERPRISES
The features of the restructuring process of different elements of capital of modern port operations enterprises of Ukraine are examined to determine the characteristics and reproductive goals of the present stage of por...